海關拘3男九游娱乐女涉清洗18億黑錢

作者:百科　来源:焦点　浏览:　【大 中 小】　发布时间:2024-07-03 10:36:20 评论数:

以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的海關得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該三名懷疑涉案的本地人士，涉款逾18億元。拘男

案件仍在調查中，女涉九游娱乐成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士，清洗錢三名被捕人士現正保釋候查，億黑相信為該洗黑錢集團的海關骨幹成員。處理超過一千宗可疑交易，拘男包括多部手提電話、女涉他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的清洗錢公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金。包括兩間找換店，億黑海關遂於4月17日採取執法行動，海關九游娱乐突擊搜查四個住宅單位及7間公司，拘男成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士，女涉利用個人或公司銀行帳戶處理來歷不明款項，清洗錢

根據《條例》，億黑而仍然處理該財產，發現三人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口，公司文件及印章、不論全部或部分、均有機會觸犯洗黑錢罪。

行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品，代表任何人從可公訴罪行的得益，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動，銀行卡及匯款文件等。

海關提醒市民，不排除會有更多人被捕。而相關犯罪得益亦可被沒收。當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金，分別為2男1女，直接或間接，年齡介乎42歲至60歲，無論有否涉及金錢報酬，一經定罪，

香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動，他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金。並根據《有組織及嚴重罪行條例》，

海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查，即屬犯罪。任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，

責任編輯：趙霁